AML-Richtlinie

Zweck

Thorfortune und Betreiber Rocket Play B.V wenden Anti-Geldwäsche-Kontrollen an, um Missbrauch der Plattform zu verhindern. Die Maßnahmen folgen den Anforderungen der UK Gambling Commission und geltenden Pflichten für den deutschen Markt.

Risikobasiertes Monitoring

• Auffällige Einzahlungs- und Auszahlungsmuster werden markiert und geprüft.
• Schnelle Wechsel zwischen Methoden (z. B. Karte zu Wallet) können Nachweise auslösen.
• Strukturierte Splits unterhalb von Limits werden als mögliches Umgehungsverhalten bewertet.

Maßnahmen bei Verdacht

Konten können vorübergehend gesperrt, Auszahlungen angehalten und zusätzliche Unterlagen angefordert werden. Thorfortune darf Transaktionen ablehnen, wenn die Herkunft der Mittel nicht plausibel belegt ist.

Zusammenarbeit mit Behörden

Soweit gesetzlich vorgeschrieben, meldet Thorfortune verdächtige Aktivitäten an zuständige Stellen und speichert Prüfungsakten gemäß Aufbewahrungsfristen. Spielerfragen zum Status einer Prüfung: [email protected].